Sanciones, medidas supervisoras y sentencias sobre fallos de cumplimiento en España, con entidad, materia, jurisdicción, efecto y estado del procedimiento.
La CNMV vinculó la infracción grave con el incumplimiento de las obligaciones de publicación del artículo 529 unvicies de la Ley de Sociedades de Capital.
Importe o efecto120.000 €
Entidad
Compañía Española de Viviendas de Alquiler, S.A. (CEVASA)
Materia
Operaciones vinculadas · Ley de Sociedades de Capital
Jurisdicción
España
Estado
Firme en vía administrativa tras la renuncia al recurso administrativo; susceptible de revisión judicial por la Audiencia Nacional.
La AEPD fijó 164.000 € a SEUR y 4.000 € a Citibox. El caso separa la falta de contrato de encargo de la reutilización de teléfonos para una finalidad propia.
Importe o efectoSEUR 164.000 € · Citibox 4.000 €
Entidad
SEUR GEOPOST, S.L. y CITIBOX SMART SERVICES, S.L.
Materia
Protección de datos · roles RGPD, contrato art. 28 y limitación de finalidad
Jurisdicción
España
Estado
Procedimientos concluidos por pago voluntario, con reducción del 20% y sin reconocimiento de responsabilidad. Las resoluciones son firmes y ejecutivas en vía administrativa tras su notificación; no se afirma que exista firmeza judicial.
La sanción alcanza a un miembro y secretario del Consejo Rector y de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Riesgos por fallos de gestión de riesgo, gobierno y control interno atribuidos a la entidad.
Importe o efecto70.000 € al directivo
Entidad
Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, S.C.C. · directivo Patricio Lupiáñez Cruz
Materia
Gobierno corporativo · gestión de riesgos · control interno
Jurisdicción
España
Estado
La resolución sancionadora se adoptó el 26 de junio de 2023 y adquirió firmeza administrativa; el BOE la publicó el 16 de marzo de 2026. La sanción ha sido recurrida judicialmente y no es firme en sede jurisdiccional.
La STS 372/2025 anuló la multa de 282.384,87 € impuesta a la sociedad porque la condena se había automatizado a partir de la conducta de su administrador, sin describir un defecto organizativo atribuible a la empresa.
Importe o efectoMulta corporativa de 282.384,87 € anulada
Entidad
Spyder Rent, S.L. y su administrador
Materia
Compliance penal · responsabilidad penal de la persona jurídica · art. 31 bis CP
Jurisdicción
España
Estado
Firme. El Tribunal Supremo absolvió a Spyder Rent, S.L., de la condena penal corporativa por falta de un hecho propio de la empresa individualizado en la sentencia; mantuvo la condena del administrador.
Las fichas completas identifican la fecha de decisión y la de publicación oficial, y separan firmeza administrativa de firmeza judicial. Las sentencias se presentan como casos judiciales, no como sanciones administrativas.